TRAINING ONLINE KNOW YOUR CUSTOMERS PRINCIPLE – PRINSIP-PRINSIP MENGENAL NASABAH

admin KYC, Uncategorized

TRAINING ONLINE KNOW YOUR CUSTOMERS PRINCIPLE

TRAINING ONLINE KNOW YOUR CUSTOMERS PRINCIPLE – PRINSIP-PRINSIP MENGENAL NASABAH

TRAINING ONLINE KNOW YOUR CUSTOMERS PRINCIPLE – PRINSIP-PRINSIP MENGENAL NASABAH

 

DESKRIPSI TRAINING ONLINE KNOW YOUR CUSTOMERS PRINCIPLE

Beragam tingkat kejahatan yang marak terjadi dengan melibatkan sistem

keuangan ataupun sistem perbankan menjadi latarbelakang perlunya

sistem pengaturan. Bank Indonesia merekomendasikan agar industri

perbankan mengadopsi prinsip-prinsip panduan yang dikenal dengan

istilah “Know Your Customer Principles” sebagai upaya untuk memantau

kegiatan transaksi yang mencurigakan.

Pelatihan ini akan memberikan panduan tentang bagaimana mengenal

nasabah, tujuan dan keuntungannya bagi industri perbankan, hingga

kemudian mampu menemukan bagian yang relevan dari panduan ini.

Menimbang cukup kompleknya materi pelatihan Know Your Customers Principle – Prinsip-Prinsip Mengenal Nasabah ini bagi peserta, dibutuhkan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta tidak menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.

TUJUAN TRAINING ONLINE KNOW YOUR CUSTOMERS PRINCIPLE

Dengan mengikuti pelatihan Know Your Customers Principle – Prinsip-Prinsip Mengenal Nasabah Peserta dapat berbagi pengetahuan / sharing knowledge mengenai Know Your Customers Principle – Prinsip-Prinsip Mengenal Nasabah dengan peserta dari perusahaan lain yang bergerak di bidang Know Your Customers Principle – Prinsip-Prinsip Mengenal Nasabah

MATERI pelatihan pengenalan Know Your Customers Principle – Prinsip-Prinsip Mengenal Nasabah online Zoom

1. Panduan Mengenal Nasabah (PMN)

2. Kewajiban mengimplementasikan PMN

3. Tanggung jawab dalam implementasi PMN

4. Pendekatan berbasis resiko untuk PMN dan Anti pencucian uang

secara umum

5. Anti pencucian uang dan toleransi risiko

6. Praktik terbaik dalam penilaian resiko pencucian uang

7. Resiko yang berhubungan dengan tidak cukup/tidak adanya PMN

PMN- Nasabah Baru

* Persyaratan Peraturan & Undang-undang

* Identifikasi Nasabah baru

* Verifikasi Nasabah baru

* Penerimaan/Penolakan Nasabah baru

PMN- Nasabah yang telah ada

* Persyaratan Peraturan & Undang-undangan

* Pengkinian nasabah yang telah ada

PMN- Walk in Customer

* Persyaratan Peraturan & Undang-undangan

* Definisi dan jenis Walk in customer berdasarkan risiko PMN

* Identifikasi dan verifikasi Walk in Customer

PMN- Pemantauan profil Nasabah/Transaksi

* Persyaratan Peraturan & Undang-undangan

* Apa yang disebut profil nasabah

* Kiat dan cara

* PMN – HUBUNGAN PERBANKAN KORESPONDEN

PMN- Hubungan Perbankan Koresponden

* Persyaratan Peraturan & Undang-undangan

* Apakah perbankan koresponden

* Risiko dalam hubungan perbankan koresponden

* Aplikasi PMN pada hubungan perbankan koresponden

PMN- Pelatihan & Kesadaran

* Persyaratan Peraturan & Undang-undangan

* Membangun kesadaran : Kiat & Cara

* Melaksanakan pelatihan: Kiat & Cara

Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan

* Persyaratan Peraturan & Undang-undangan

* Mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan

* Contoh Red Flag

* Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan : Kiat & Cara

Larangan Pemberian informasi bagi pihak yang tidak berhak (Anti

Tipping Off)

* Persyaratan Peraturan & Undang-undangan

* Kiat & Cara

Pelaporan transaksi keuangan secara tunai

* Persyaratan Peraturan & Undang-undangan

* Definisi transaksi keuangan secara tunai

* Identifikasi dan pelaporan CTR

Teknologi Informasi

* Persyaratan Peraturan & Undang-undangan

* TI sebagai perangkat pemantauan

* Pencatatan dan Penyimpanan Data

Studi Kasus / Praktek pemecahan masalah Know Your Customers Principle – Prinsip-Prinsip Mengenal Nasabah

METODE pelatihan know your customers online Zoom

Metode Training Know Your Customers Principle – Prinsip-Prinsip Mengenal Nasabah dapat menggunakan fasilitas training zoom atau training online, dan bisa juga training offline atau training tatap muka.

INSTRUKTUR pelatihan prinsip mengenal nasabah online Zoom

Instruktur yang mengajar pelatihan Know Your Customers Principle – Prinsip-Prinsip Mengenal Nasabah ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Know Your Customers Principle – Prinsip-Prinsip Mengenal Nasabah baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.

PESERTA

Peserta yang dapat mengikuti training Know Your Customers Principle – Prinsip-Prinsip Mengenal Nasabah ini adalah staff sdm atau karyawan yang ingin mendalami bidang Know Your Customers Principle – Prinsip-Prinsip Mengenal Nasabah

Karena kompleksnya pelatihan ini, maka dibutuhkan pendalaman yang lebih komprehensif melalui sebuah training. Dan menjadi sebuah kebutuhan akan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta menjadi cepat bosan dan jenuh.

Jadwal Pelatihan Farzana Tahun 2023:

  • Batch 1 : 24 – 26 Januari 2023
  • Batch 2 : 4 – 6 April 2023
  • Batch 3 : 17 – 19 Juli 2023
  • Batch 4 : 10 – 12 Oktober 2023

Catatan : Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta pelatihan.

Lokasi pelatihan:

  • Yogyakarta, Hotel Neo Malioboro
  • Jakarta, Hotel Amaris Tendean
  • Bandung, Hotel Neo Dipatiukur
  • Bali, Hotel Ibis Kuta
  • Surabaya, Hotel Amaris, Ibis Style
  • Lombok, Sentosa Resort
  • Online, via Zoom
  • In House Training

Fasilitas :

  • FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara/Stasiun/Terminal)
  • FREE Akomodasi Peserta ke tempat pelatihan .
  • Module / Handout
  • FREE Flashdisk
  • Sertifikat
  • FREE Bag or bagpackers (Tas Training)
  • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
  • 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
  • FREE Souvenir Exclusive
  • Training room full AC and Multimedia
Post Views: 103