TRAINING ONLINE ANTI FRAUD AWARENESS
TRAINING ONLINE ANTI FRAUD AWARENESS
TRAINING ONLINE ANTI FRAUD AWARENESS
DESKRIPSI TRAINING ONLINE ANTI FRAUD AWARENESS :
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK. 03/2019 Tahun 2019 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum.Menimbang cukup kompleknya materi pelatihan Anti Fraud Awareness ini bagi peserta, dibutuhkan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta tidak menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.
TUJUAN TRAINING ONLINE ANTI FRAUD AWARENESS :
Dengan mengikuti pelatihan Anti Fraud Awareness Peserta dapat berbagi pengetahuan / sharing knowledge mengenai Anti Fraud Awareness dengan peserta dari perusahaan lain yang bergerak di bidang Anti Fraud Awareness
MATERI pelatihan pencegahan kecurangan online Zoom :
Hari Pertama
* 09.00 – 10.00 Pengertian fraud & Faktor Pemicu Terjadinya Fraud
10.00 – 10.15 Coffee break
* 10.15 – 11.15 Resiko terjadinya fraud
* 11.15 – 12.00 Case Study
* 12.00 – 13.00 Lunch
* 13.00 – 15.00 Fraudsters profile (Internal dan External
Fraudsters) 15.00 – 15.15 Coffee break
* 15.15 – 16.30 Case study
Hari Kedua
* 09.00 – 10.00 Pencegahan, Deteksi, Investigasi, dan Tindak Lanjut
fraud 10.00 – 10.15 Coffee break
* 10.15 – 11.15 Pencegahan, Deteksi, Investigasi, dan Tindak Lanjut
Fraud (continue)
* 11.15 – 12.00 Case Study
* 12.00 – 13.00 Lunch
* 13.00 – 14.00 Case Study
* 14.00 – 15.00 Whistle Blower System
* 15.00 – 15.15 Coffee break
* 15.15 – 16.30 Case study
1. . Document Checking
+ Credit vs Sales Contract
+ Bank to bank Reimbursement
+ Document examination Standard (Comply and Discrepancy)
+ Validity and Shipment
+ Force Majeure
+ Transferable Credit
+ Best Practice implementation
2. ISBP – International Standard Banking Practice sebagai guideline
untuk hal-hal yang tidak tercakup dalam UCP 600
3. Studi Kasus / Praktek pemecahan masalah Anti Fraud Awareness
METODE pelatihan pengenalan Anti Fraud Awareness online Zoom :
Metode Training Anti Fraud Awareness dapat menggunakan fasilitas training zoom atau training online, dan bisa juga training offline atau training tatap muka.
INSTRUKTUR pelatihan konsep anti kecurangan online Zoom :
Instruktur yang mengajar pelatihan Anti Fraud Awareness ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Anti Fraud Awarenessinti baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
PESERTA
Peserta yang dapat mengikuti training Anti Fraud Awareness ini adalah staff sdm atau karyawan yang ingin mendalami bidang Anti Fraud Awareness
Karena kompleksnya pelatihan ini, maka dibutuhkan pendalaman yang lebih komprehensif melalui sebuah training. Dan menjadi sebuah kebutuhan akan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.
Jadwal Pelatihan Farzana Tahun 2023:
- Batch 1 : 24 – 26 Januari 2023
- Batch 2 : 4 – 6 April 2023
- Batch 3 : 17 – 19 Juli 2023
- Batch 4 : 10 – 12 Oktober 2023
Catatan : Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta pelatihan.
Lokasi pelatihan:
- Yogyakarta, Hotel Neo Malioboro
- Jakarta, Hotel Amaris Tendean
- Bandung, Hotel Neo Dipatiukur
- Bali, Hotel Ibis Kuta
- Surabaya, Hotel Amaris, Ibis Style
- Lombok, Sentosa Resort
- Online, via Zoom
- In House Training
Fasilitas :
- FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara/Stasiun/Terminal)
- FREE Akomodasi Peserta ke tempat pelatihan .
- Module / Handout
- FREE Flashdisk
- Sertifikat
- FREE Bag or bagpackers (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
- 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
- FREE Souvenir Exclusive
- Training room full AC and Multimedia
