TRAINING ONLINE FRAUD PREVENTION, DETECTION AND INVESTIGATION AUDIT

TRAINING ONLINE FRAUD PREVENTION & DETECTION

TRAINING ONLINE FRAUD PREVENTION, DETECTION AND INVESTIGATION AUDIT

 

DESKRIPSI TRAINING ONLINE FRAUD PREVENTION & DETECTION

Fraud Detection & Prevention atau juga dikenal dengan nama Fraud Management System (FMS) merupakan solusi Big Data yang terdiri dari kegiatan memprediksi/ menyelidiki/ memberikan ciri-ciri yang termasuk kategori Fraud (penipuan atau kecurangan). Fraud Detection & Prevention membantu perusahaan dalam menghentikan berbagai jenis penipuan internet. Seperti pencurian kartu kredit, pencurian identitas, phishing, dll. Fraud Detection & Prevention dapat digunakan oleh segala bidang perusahaan yang ingin mengatasi kecurangan dari kegiatan bahkan hingga kegiatan promosi yang sedang atau ingin dilakukan.

Menimbang cukup kompleknya materi pelatihan Fraud Prevention, Detection and Investigation Audit ini bagi peserta, dibutuhkan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta tidak menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.

TUJUAN TRAINING ONLINE FRAUD PREVENTION & DETECTION

Dengan mengikuti pelatihan Fraud Prevention, Detection and Investigation Audit Peserta dapat berbagi pengetahuan / sharing knowledge mengenai Fraud Prevention, Detection and Investigation Audit dengan peserta dari perusahaan lain yang bergerak di bidang Fraud Prevention, Detection and Investigation Audit

MATERI pelatihan Prevensi, deteksi dan investigasi Kecurangan online Zoom

1. Konsep Dasar Kecurangan

+ Definisi Dan Unsur-unsur Fraud Fraud Triangle, Proses Fraud, Risiko Fraud.

+ Kategori Fraud (Fraud Tree)

o Corruption

o Asset Mis Appropriation

o Fraudulent Financial Statement

2. Penerapan Peraturan Perundangan dan UU TPK Pada Korporasi

+ Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (TPK)

+ Penerapan Tindak Pidana Korupsi pada Korporasi

+ Risiko dan Aspek Hukum yang Melekat pada Jabatan

+ Konsep Keuangan Negara pada BUMN serta Kerugian Negara

+ Penanganan Tindak Pidana/Kecurangan pada BUMN

3. Konsep Dasar Audit Investigatif

+ Perspektif dan Definisi Audit Investigatif

+ Methodology Audit Investigatif

+ Aksioma dalam Audit Investigatif

4. Menyiapkan Predikasi dan Menyusun Rencana Audit Investigatif:

+ Identifikasi Bentuk Kecurangan dan Indikasi Kerugian

+ Menyusun Telaah Kasus dalam Bentuk Hypotesa awal atas Kecurangan.

5. Menyiapkan Predikasi dan Menyusun Rencana Audit Investigatif (lanjutan)

+ Identifikasi Bukti dan Pihak-pihak yang terkait.

+ Pengujian Bukti

+ Menyusun Program Audit Investigatif

6. Teknik-teknik Audit Investigatif :

+ Pengujian Dokumen

+ Pengujian Fisik

+ Observasi

+ Interview

+ Covert Operation

o Surveillance

o Entrapment Study Kasus (Capita Selecta) Penanganan kasus yang berindikasi TPK

7. Penyusunan Laporan Hasil Audit Investigatif

8. Aspek legal tindak lanjut temuan pada Korporasi.

9. Investigatif Auditor sebagai saksi dalam proses hukum

10. Studi Kasus / Praktek pemecahan masalah Fraud Prevention, Detection and Investigation Audit

METODE pelatihan Audit Investigasi Kecurangan online Zoom

Metode Training Fraud Prevention, Detection and Investigation Audit dapat menggunakan fasilitas training zoom atau training online, dan bisa juga training offline atau training tatap muka.

INSTRUKTUR pelatihan Pengenalan Audit Kecurangan online Zoom

Instruktur yang mengajar pelatihan Fraud Prevention, Detection and Investigation Audit ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Fraud Prevention, Detection and Investigation Audit baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.

PESERTA

Peserta yang dapat mengikuti training Fraud Prevention, Detection and Investigation Audit ini adalah staff sdm atau karyawan yang ingin mendalami bidang Fraud Prevention, Detection and Investigation Audit

Karena kompleksnya pelatihan ini, maka dibutuhkan pendalaman yang lebih komprehensif melalui sebuah training. Dan menjadi sebuah kebutuhan akan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta menjadi cepat bosan dan jenuh.

Jadwal Pelatihan Farzana Tahun 2023:

• Batch 1 : 24 – 26 Januari 2023
• Batch 2 : 4 – 6 April 2023
• Batch 3 : 17 – 19 Juli 2023
• Batch 4 : 10 – 12 Oktober 2023

Catatan : Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta pelatihan.

Lokasi pelatihan:

• Yogyakarta, Hotel Neo Malioboro
• Jakarta, Hotel Amaris Tendean
• Bandung, Hotel Neo Dipatiukur
• Bali, Hotel Ibis Kuta
• Surabaya, Hotel Amaris, Ibis Style
• Lombok, Sentosa Resort
• Online, via Zoom
• In House Training

Fasilitas :

• FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara/Stasiun/Terminal)
• FREE Akomodasi Peserta ke tempat pelatihan .
• Module / Handout
• FREE Flashdisk
• Sertifikat
• FREE Bag or bagpackers (Tas Training)
• Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
• 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
• FREE Souvenir Exclusive
• Training room full AC and Multimedia