TRAINING ONLINE KNOW YOUR CUSTOMER AND ANTI MONEY LAUNDERING

admin AML, Uncategorized

TRAINING KNOW YOUR CUSTOMER & ANTI MONEY LAUNDERING

TRAINING ONLINE KNOW YOUR CUSTOMER AND ANTI MONEY LAUNDERING

TRAINING KNOW YOUR CUSTOMER & ANTI MONEY LAUNDERING

 

DESKRIPSI TRAINING KNOW YOUR CUSTOMER & ANTI MONEY LAUNDERING

Industri keuangan adalah sasaran empuk bagi para pelaku money laundry

(pencuci uang illegal). Berbagai macam cara akan dicoba akan dicoba

oleh pelaku money laundry dengan menggunakan kelemahan sistem keuangan

di industri keuangan (multi finance, securities, perbankan, asuransi,

modal ventura, dll).

Menteri Keuangan, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan

mengeluarkan peraturan-peraturan antara lain Peraturan Menteri

Keuangan (PMK) no 30/PMK.010 Tahun 2010 tentang penerapan prinsip

mengenal nasabah bagi LKBB. BAPEPAM dan LK juga mengeluarkan

peraturan nomor PER-05/BL/2011 tentang pedoman penerapan prinsip

mengenal nasabah bagi perusahaan pembiayaan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor : 14/27/PBI/2012 tanggal 28 Desember

2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan

Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum

Semua institusi tersebut memerintahkan lembaga keuangan untuk

mengimplementasikan prinsip-prinsip panduan sebagai upaya untuk

memantau kegiatan transaksi yang mencurigakan dan melaporkannya kepada

institusi terkait (PPATK).

Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) adalah program pelatihan yang dibuat

untuk para karyawan di semua lini baik front liners (sales,

marketing), back office, maupun support.

Menimbang cukup kompleknya materi pelatihan Know Your Customer and Anti Money Laundering ini bagi peserta, dibutuhkan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta tidak menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.

TUJUAN TRAINING KNOW YOUR CUSTOMER & ANTI MONEY LAUNDERING

Dengan mengikuti pelatihan Know Your Customer and Anti Money Laundering Peserta dapat berbagi pengetahuan / sharing knowledge mengenai Know Your Customer and Anti Money Laundering dengan peserta dari perusahaan lain yang bergerak di bidang Know Your Customer and Anti Money Laundering

MATERI pelatihan pengenalan Know Your Customer and Anti Money Laundering online Zoom

Day One:

* 09.00 – 10.30 Pengertian Prinsip Mengenal Nasabah

* 10.30 – 10.45 Coffee break

* 10.45 – 12.00 Peraturan-peraturan dari institusi terkait

mengenai Prinsip Mengenal Nasabah

* 12.00 – 13.00 Lunch

* 13.00 – 14.30 Langkah-langkah dalam pelaksanaan Prinsip

Mengenal Nasabah

* 14.30 – 14.45 Coffee break

* 14.45 – 16.00 Case Study

Day Two:

* 08.30 – 10.00 Prinsip Mengenal Nasabah vs Money Laundering

* 10.00 – 10.15 Coffee break

* 10.15 – 12.00 Identifikasi transaksi Money Laundering

* 12.00 – 13.00 Lunch

* 13.00 – 15.00 Pembuatan profil nasabah

* 14.30 – 14.45 Coffee break

* 14.45 – 16.00 Studi Kasus / Praktek pemecahan masalah Know Your Customer and Anti Money Laundering

METODE pelatihan prinsip know your customer online Zoom

Metode Training Know Your Customer and Anti Money Laundering dapat menggunakan fasilitas training zoom atau training online, dan bisa juga training offline atau training tatap muka.

INSTRUKTUR pelatihan anti money laundering online Zoom

Instruktur yang mengajar pelatihan Know Your Customer and Anti Money Laundering ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Know Your Customer and Anti Money Laundering baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.

PESERTA

Peserta yang dapat mengikuti training Know Your Customer and Anti Money Laundering ini adalah staff sdm atau karyawan yang ingin mendalami bidang Know Your Customer and Anti Money Laundering

Karena kompleksnya pelatihan ini, maka dibutuhkan pendalaman yang lebih komprehensif melalui sebuah training. Dan menjadi sebuah kebutuhan akan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta menjadi cepat bosan dan jenuh.

Jadwal Pelatihan Farzana Tahun 2023:

  • Batch 1 : 24 – 26 Januari 2023
  • Batch 2 : 4 – 6 April 2023
  • Batch 3 : 17 – 19 Juli 2023
  • Batch 4 : 10 – 12 Oktober 2023

Catatan : Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta pelatihan.

Lokasi pelatihan:

  • Yogyakarta, Hotel Neo Malioboro
  • Jakarta, Hotel Amaris Tendean
  • Bandung, Hotel Neo Dipatiukur
  • Bali, Hotel Ibis Kuta
  • Surabaya, Hotel Amaris, Ibis Style
  • Lombok, Sentosa Resort
  • Online, via Zoom
  • In House Training

Fasilitas :

  • FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara/Stasiun/Terminal)
  • FREE Akomodasi Peserta ke tempat pelatihan .
  • Module / Handout
  • FREE Flashdisk
  • Sertifikat
  • FREE Bag or bagpackers (Tas Training)
  • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
  • 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
  • FREE Souvenir Exclusive
  • Training room full AC and Multimedia
Post Views: 89