TRAINING ONLINE KYC DALAM RANGKA ANTI PENCUCIAN UANG

DESKRIPSI TRAINING ONLINE KYC DALAM RANGKA ANTI PENCUCIAN UANGC :

KYC adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah. … KYC diatur secara khusus dalam Peraturan Bank Indoensia Nomor 3-10-PBI-2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles).Menimbang cukup kompleknya materi pelatihan KYC Dalam Rangka Anti Pencucian Uang ini bagi peserta, dibutuhkan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta tidak menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.

TUJUAN TRAINING ONLINE KYC DALAM RANGKA ANTI PENCUCIAN UANG :

Dengan mengikuti pelatihan KYC Dalam Rangka Anti Pencucian Uang Peserta dapat berbagi pengetahuan / sharing knowledge mengenai KYC Dalam Rangka Anti Pencucian Uang dengan peserta dari perusahaan lain yang bergerak di bidang KYC Dalam Rangka Anti Pencucian Uang

MATERI pelatihan pengenalan KYC online Zoom :

1. Istilah-istilah terkait

+ KYC, AML, TPPU / APU, PPT

2. Peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia terkait KYC dan AML

+ UU RI, PBI, SEBI

3. KYC

+ Apakah KYC?

+ Mengapa KYC?

+ Kapan KYC dapat dilakukan?

+ Apakah persyaratan KYC merupakan hal baru?

4. Jenis Due Dilligence

+ CDD & EDD

5. Tidak Pidana Pencucian Uang (TPPU / Money Laundering)

+ Money Laundering

+ Tujuan Pencucian Uang

+ Dampak

+ Kerugian Negara

+ Tindak Pidana

6. Tahap-tahap pencucian uang

+ Modus Operandi

+ Bentuk placement

+ Bentuk layering

+ Bentuk integration

+ Sarana pencucian uang

7. Beberapa modus pencucian uang

+ Smurfing,

+ Structuring,

+ U-Turn,

8. Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM / Suspicious Transaction)

+ Unsur-unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan

+ Indikator transaksi keuangan yang mencurigakan

+ Contoh transaksi keuangan yang mencurigakan

9. Pendanaan Terorisme

10. Pentingnya KYC, APU & PPT

11. Risiko TPPU bagi bank

12. Prosedur penerimaan nasabah

13. Dokumen Nasabah dan WIC

+ Bagi Calon Nasabah perorangan

+ Bagi Calon Nasabah perusahaan

+ Bagi Walk in Client (WIC)

14. Pengelompokan Nasabah dan WIC (klasifikasi risiko)

15. HIGH RISK CUSTOMER

+ HIGH RISK PERSON

+ HIGH RISK BUSSINESS

+ HIGH RISK COUNTRIES

16. Pelaporan Kepada PPATK

+ LTKM / STR;

+ LTKT / CTR; dan

+ Laporan lainnya.

17. Anti Tipping-Off

18. Kewajiban Penyedia Jasa Keuangan (PJK)

19. Hak Penyedia Jasa Keuangan (PJK)

20. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

+ Tugas PPATK

+ Wewenang PPATK

21. Hal-hal yang harus diperhatikan bank dalam rangka APU dan PPT

+ Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris

+ Unit Kerja Khusus (UKK)

+ Risk Based Approach

+ Sumber daya manusia dan pelatihan

22. Studi Kasus / Praktek pemecahan masalah KYC Dalam Rangka Anti Pencucian Uang

METODE pelatihan pencegahan pencucian uang online Zoom :

Metode Training KYC Dalam Rangka Anti Pencucian Uang dapat menggunakan fasilitas training zoom atau training online, dan bisa juga training offline atau training tatap muka.

INSTRUKTUR pelatihan prinsip dasar anti money laundering online Zoom :

Instruktur yang mengajar pelatihan KYC Dalam Rangka Anti Pencucian Uang ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang KYC Dalam Rangka Anti Pencucian Uanginti baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.

PESERTA

Peserta yang dapat mengikuti training KYC Dalam Rangka Anti Pencucian Uang ini adalah staff sdm atau karyawan yang ingin mendalami bidang KYC Dalam Rangka Anti Pencucian Uang

Karena kompleksnya pelatihan ini, maka dibutuhkan pendalaman yang lebih komprehensif melalui sebuah training. Dan menjadi sebuah kebutuhan akan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.

Jadwal Pelatihan Farzana Tahun 2023:

Batch 1 : 24 – 26 Januari 2023
Batch 2 : 4 – 6 April 2023
Batch 3 : 17 – 19 Juli 2023
Batch 4 : 10 – 12 Oktober 2023

Catatan : Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta pelatihan.

Lokasi pelatihan:

Yogyakarta, Hotel Neo Malioboro
Jakarta, Hotel Amaris Tendean
Bandung, Hotel Neo Dipatiukur
Bali, Hotel Ibis Kuta
Surabaya, Hotel Amaris, Ibis Style
Lombok, Sentosa Resort
Online, via Zoom
In House Training

Fasilitas :

FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara/Stasiun/Terminal)
FREE Akomodasi Peserta ke tempat pelatihan .
Module / Handout
FREE Flashdisk
Sertifikat
FREE Bag or bagpackers (Tas Training)
Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
FREE Souvenir Exclusive
Training room full AC and Multimedia

Post Views: 88