TRAINING ONLINE KYC: PRINSIP MENGENAL NASABAH
TRAINING ONLINE KYC: PRINSIP MENGENAL NASABAH
TRAINING ONLINE KYC: PRINSIP MENGENAL NASABAH
DESKRIPSI TRAINING ONLINE KYC: PRINSIP MENGENAL NASABAH :
KYC adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah. … KYC diatur secara khusus dalam Peraturan Bank Indoensia Nomor 3-10-PBI-2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles).Menimbang cukup kompleknya materi pelatihan KYC: PRINSIP MENGENAL NASABAH ini bagi peserta, dibutuhkan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta tidak menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.
TUJUAN TRAINING ONLINE KYC: PRINSIP MENGENAL NASABAH :
Dengan mengikuti pelatihan KYC: PRINSIP MENGENAL NASABAH Peserta dapat berbagi pengetahuan / sharing knowledge mengenai KYC: PRINSIP MENGENAL NASABAH dengan peserta dari perusahaan lain yang bergerak di bidang KYC: PRINSIP MENGENAL NASABAH
MATERI pelatihan prinsip mengenal nasabah online Zoom :
1. Panduan Mengenal Nasabah (PMN)
+ Kewajiban mengimplementasikan PMN
+ Tanggung jawab dalam implementasi PMN
+ Pendekatan berbasis resiko untuk PMN dan Anti pencucian uang
secara umum
+ Anti pencucian uang dan toleransi risiko
+ Praktik terbaik dalam penilaian resiko pencucian uang
+ Resiko yang berhubungan dengan tidak cukup/tidak adanya PMN
2. PMN- Nasabah Baru
+ Persyaratan Peraturan & Undang-undang
+ Identifikasi Nasabah baru
+ Verifikasi Nasabah baru
+ Penerimaan/Penolakan Nasabah baru
3. PMN- Nasabah yang telah ada
+ Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
+ Pengkinian nasabah yang telah ada
4. PMN- Walk in Customer
+ Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
+ Definisi dan jenis Walk in customer berdasarkan risiko PMN
+ Identifikasi dan verifikasi Walk in Customer
5. PMN- Pemantauan profil Nasabah/Transaksi
+ Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
+ Apa yang disebut profil nasabah
+ Kiat dan cara
+ PMN – HUBUNGAN PERBANKAN KORESPONDEN
6. PMN- Hubungan Perbankan Koresponden
+ Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
+ Apakah perbankan koresponden
+ Risiko dalam hubungan perbankan koresponden
+ Aplikasi PMN pada hubungan perbankan koresponden
7. PMN- Pelatihan & Kesadaran
+ Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
+ Membangun kesadaran : Kiat & Cara
+ Melaksanakan pelatihan: Kiat & Cara
8. Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan
+ Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
+ Mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan
+ Contoh Red Flag
+ Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan : Kiat & Cara
9. Larangan Pemberian informasi bagi pihak yang tidak berhak (Anti
Tipping Off)
+ Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
+ Kiat & Cara
10. Pelaporan transaksi keuangan secara tunai
+ Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
+ Definisi transaksi keuangan secara tunai
+ Identifikasi dan pelaporan CTR
11. Teknologi Informasi
+ Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
+ TI sebagai perangkat pemantauan
12. Pencatatan dan Penyimpanan Data
13. Studi Kasus / Praktek pemecahan masalah KYC: PRINSIP MENGENAL NASABAH
METODE pelatihan implementasi PMN online Zoom :
Metode Training KYC: PRINSIP MENGENAL NASABAH dapat menggunakan fasilitas training zoom atau training online, dan bisa juga training offline atau training tatap muka.
INSTRUKTUR pelatihan pengenalan KYC online Zoom :
Instruktur yang mengajar pelatihan KYC: PRINSIP MENGENAL NASABAH ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang KYC: PRINSIP MENGENAL NASABAHinti baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
PESERTA
Peserta yang dapat mengikuti training KYC: PRINSIP MENGENAL NASABAH ini adalah staff sdm atau karyawan yang ingin mendalami bidang KYC: PRINSIP MENGENAL NASABAH
Karena kompleksnya pelatihan ini, maka dibutuhkan pendalaman yang lebih komprehensif melalui sebuah training. Dan menjadi sebuah kebutuhan akan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.
Jadwal Pelatihan Farzana Tahun 2023:
- Batch 1 : 24 – 26 Januari 2023
- Batch 2 : 4 – 6 April 2023
- Batch 3 : 17 – 19 Juli 2023
- Batch 4 : 10 – 12 Oktober 2023
Catatan : Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta pelatihan.
Lokasi pelatihan:
- Yogyakarta, Hotel Neo Malioboro
- Jakarta, Hotel Amaris Tendean
- Bandung, Hotel Neo Dipatiukur
- Bali, Hotel Ibis Kuta
- Surabaya, Hotel Amaris, Ibis Style
- Lombok, Sentosa Resort
- Online, via Zoom
- In House Training
Fasilitas :
- FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara/Stasiun/Terminal)
- FREE Akomodasi Peserta ke tempat pelatihan .
- Module / Handout
- FREE Flashdisk
- Sertifikat
- FREE Bag or bagpackers (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
- 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
- FREE Souvenir Exclusive
- Training room full AC and Multimedia
