TRAINING ONLINE PRINSIP MENGENALI NASABAH UNTUK LEMBAGA KEUANGAN

TRAINING MENGENALI NASABAH UNTUK LEMBAGA KEUANGAN

TRAINING ONLINE PRINSIP MENGENALI NASABAH UNTUK LEMBAGA KEUANGAN

 

DESKRIPSI TRAINING MENGENALI NASABAH UNTUK LEMBAGA KEUANGAN

Sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat, Bank dan lembaga keuangan non bank menjalankan usahanya terutama dari dana masyarakat dan kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat. Selain itu, bank dan lembaga keuangan non bank juga memberikan jasa-jasa keuangan dan pembayaran lainnya. Dalam hal ini, nasabah merupakan konsumen dari pelayanan jasa perbankan. Berkaitan dengan penerapan prinsip kehati-hatian pada bank atau yang dikenal dengan prudential banking dalam rangka mengatur lalu lintas kegiatan perbankan, salah satu upaya agar prinsip tersebut dapat diterapkan adalah penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa prinsip mengenal nasabah dan pelaporan transaksi yang mencurigakan masih belum diterapkan di lingkungan industri-industri Perasuransian, Dana Pensiun dan Lembaga Pembiayaan (Perusahaan pembiayaan dan Modal Ventura. Oleh karena itu guna menciptakan industri keuangan non bank yang sehat dan berstandar internasional serta terlindungi dari kemungkinan disalahgunakan untuk kejahatan keuangan maka diperlukan penerapan prinsip mengenal nasabah dan pelaporan transaksi yang mencurigakan sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu adanya kegiatan pembelajaran yang membekali para praktisi lwmbaga kuangan non bank ketentuan tentang kewajiban penerapan prinsip mengenal nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan bagi Lembaga Keuangan Non Bank.

Menimbang cukup kompleknya materi pelatihan Prinsip Mengenali Nasabah Untuk Lembaga Keuangan ini bagi peserta, dibutuhkan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta tidak menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.

TUJUAN TRAINING MENGENALI NASABAH UNTUK LEMBAGA KEUANGAN

Dengan mengikuti pelatihan Prinsip Mengenali Nasabah Untuk Lembaga Keuangan Peserta dapat berbagi pengetahuan / sharing knowledge mengenai Prinsip Mengenali Nasabah Untuk Lembaga Keuangan dengan peserta dari perusahaan lain yang bergerak di bidang Prinsip Mengenali Nasabah Untuk Lembaga Keuangan

MATERI pelatihan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Prinsip Mengenali Nasabah online Zoom

1. Kebijakan Umum

+ UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian

+ UU Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun

+ UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

+ Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan

+ Keputusan Menteri Keuangan 45/KMK.06/2003 Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank

2. Prinsip Dasar:

+ Perusahaan Perasuransian

+ Lembaga Pembiayaan

+ Lembaga Pensiun

+ Lembaga Keuangan non Bank

3. Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah

4. Prosedur Penerimaan dan Identifikasi Nasabah

+ Prosedur Penerimaan Nasabah

o Prosedur Penerimaan Nasabah Perorangan

o Prosedur Penerimaan Nasabah Bukan Perorangan

+ Prosedur Identifikasi dan Verifikasi

+ Prosedur Persetujuan Penerimaan Calon Nasabah

5. Prosedur Pemantauan Transaksi dan Pelaporan

+ Prosedur Dokumentasi Profil Nasabah

+ Prosedur Pemantauan Rekening dan Identifikasi Transaksi

+ Prosedur Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan

+ Prosedur Pelaporan Internal dan Pelaporan Kepada Pusat

+ Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

6. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Prinsip Mengenali Nasabah

7. Menciptakan Kesadaran Karyawan

8. Studi Kasus / Praktek pemecahan masalah Prinsip Mengenali Nasabah Untuk Lembaga Keuangan

METODE pelatihan Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah online Zoom

Metode Training Prinsip Mengenali Nasabah Untuk Lembaga Keuangan dapat menggunakan fasilitas training zoom atau training online, dan bisa juga training offline atau training tatap muka.

INSTRUKTUR pelatihan Prosedur Penerimaan dan Identifikasi Nasabah online Zoom

Instruktur yang mengajar pelatihan Prinsip Mengenali Nasabah Untuk Lembaga Keuangan ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Prinsip Mengenali Nasabah Untuk Lembaga Keuangan baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.

PESERTA

Peserta yang dapat mengikuti training Prinsip Mengenali Nasabah Untuk Lembaga Keuangan ini adalah staff sdm atau karyawan yang ingin mendalami bidang Prinsip Mengenali Nasabah Untuk Lembaga Keuangan

Karena kompleksnya pelatihan ini, maka dibutuhkan pendalaman yang lebih komprehensif melalui sebuah training. Dan menjadi sebuah kebutuhan akan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta menjadi cepat bosan dan jenuh.

Jadwal Pelatihan Farzana Tahun 2023:

• Batch 1 : 24 – 26 Januari 2023
• Batch 2 : 4 – 6 April 2023
• Batch 3 : 17 – 19 Juli 2023
• Batch 4 : 10 – 12 Oktober 2023

Catatan : Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta pelatihan.

Lokasi pelatihan:

• Yogyakarta, Hotel Neo Malioboro
• Jakarta, Hotel Amaris Tendean
• Bandung, Hotel Neo Dipatiukur
• Bali, Hotel Ibis Kuta
• Surabaya, Hotel Amaris, Ibis Style
• Lombok, Sentosa Resort
• Online, via Zoom
• In House Training

Fasilitas :

• FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara/Stasiun/Terminal)
• FREE Akomodasi Peserta ke tempat pelatihan .
• Module / Handout
• FREE Flashdisk
• Sertifikat
• FREE Bag or bagpackers (Tas Training)
• Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
• 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
• FREE Souvenir Exclusive
• Training room full AC and Multimedia