TRAINING ONLINE PRINSIP-PRINSIP MENGENALI NASABAH UNTUK LEMBAGA KEUANGAN

admin KYC, Uncategorized

TRAINING MENGENALI NASABAH UNTUK LEMBAGA KEUANGAN

TRAINING ONLINE PRINSIP-PRINSIP MENGENALI NASABAH UNTUK LEMBAGA KEUANGAN

TRAINING ONLINE PRINSIP-PRINSIP MENGENALI NASABAH UNTUK LEMBAGA KEUANGAN

 

DESKRIPSI TRAINING MENGENALI NASABAH UNTUK LEMBAGA KEUANGAN

Pelanggan atau langganan merujuk pada individu atau rumah tangga, perusahaan yang membeli barang atau jasa yang dihasilkan dalam ekonomi. Secara spesifik, kata ini sering pula diartikan sebagai seseorang yang terbiasa untuk membeli barang pada suatu toko tertentu.Menimbang cukup kompleknya materi pelatihan PRINSIP-PRINSIP MENGENALI NASABAH UNTUK LEMBAGA KEUANGAN ini bagi peserta, dibutuhkan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta tidak menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.

TUJUAN TRAINING MENGENALI NASABAH UNTUK LEMBAGA KEUANGAN

Dengan mengikuti pelatihan PRINSIP-PRINSIP MENGENALI NASABAH UNTUK LEMBAGA KEUANGAN Peserta dapat berbagi pengetahuan / sharing knowledge mengenai PRINSIP-PRINSIP MENGENALI NASABAH UNTUK LEMBAGA KEUANGAN dengan peserta dari perusahaan lain yang bergerak di bidang PRINSIP-PRINSIP MENGENALI NASABAH UNTUK LEMBAGA KEUANGAN

MATERI pelatihan Panduan Mengenal Nasabah online Zoom :

Panduan Mengenal Nasabah (PMN)

Kewajiban mengimplementasikan PMN

Tanggung jawab dalam implementasi PMN

Pendekatan berbasis resiko untuk PMN dan Anti pencucian uang secara umum

Anti pencucian uang dan toleransi risiko

Praktik terbaik dalam penilaian resiko pencucian uang

Resiko yang berhubungan dengan tidak cukup/tidak adanya PMN

PMN- Nasabah Baru

Persyaratan Peraturan & Undang-undang

Identifikasi Nasabah baru

Verifikasi Nasabah baru

Penerimaan/Penolakan Nasabah baru

PMN- Nasabah yang telah ada

Persyaratan Peraturan & Undang-undangan

Pengkinian nasabah yang telah ada

PMN- Walk in Customer

Persyaratan Peraturan & Undang-undangan

Definisi dan jenis Walk in customer berdasarkan risiko PMN

Identifikasi dan verifikasi Walk in Customer

PMN- Pemantauan profil Nasabah/Transaksi

Persyaratan Peraturan & Undang-undangan

Apa yang disebut profil nasabah

Kiat dan cara

PMN – HUBUNGAN PERBANKAN KORESPONDEN

PMN- Hubungan Perbankan Koresponden

Persyaratan Peraturan & Undang-undangan

Apakah perbankan koresponden

Risiko dalam hubungan perbankan koresponden

Aplikasi PMN pada hubungan perbankan koresponden

PMN- Pelatihan & Kesadaran

Persyaratan Peraturan & Undang-undangan

Membangun kesadaran : Kiat & Cara

Melaksanakan pelatihan: Kiat & Cara

Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan

Persyaratan Peraturan & Undang-undangan

Mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan

Contoh Red Flag

Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan : Kiat & Cara

Larangan Pemberian informasi bagi pihak yang tidak berhak (Anti Tipping Off)

Persyaratan Peraturan & Undang-undangan

Kiat & Cara

Pelaporan transaksi keuangan secara tunai

Persyaratan Peraturan & Undang-undangan

Definisi transaksi keuangan secara tunai

Identifikasi dan pelaporan CTR

Teknologi Informasi

Persyaratan Peraturan & Undang-undangan

TI sebagai perangkat pemantauan

Pencatatan dan Penyimpanan Data

Studi Kasus / Praktek pemecahan masalah PRINSIP-PRINSIP MENGENALI NASABAH UNTUK LEMBAGA KEUANGAN

METODE pelatihan perbankan online Zoom :

Metode Training PRINSIP-PRINSIP MENGENALI NASABAH UNTUK LEMBAGA KEUANGAN dapat menggunakan fasilitas training zoom atau training online, dan bisa juga training offline atau training tatap muka.

INSTRUKTUR pelatihan finance and accounting online Zoom :

Instruktur yang mengajar pelatihan PRINSIP-PRINSIP MENGENALI NASABAH UNTUK LEMBAGA KEUANGAN ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang PRINSIP-PRINSIP MENGENALI NASABAH UNTUK LEMBAGA KEUANGANinti baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.

PESERTA

Peserta yang dapat mengikuti training PRINSIP-PRINSIP MENGENALI NASABAH UNTUK LEMBAGA KEUANGAN ini adalah staff sdm atau karyawan yang ingin mendalami bidang PRINSIP-PRINSIP MENGENALI NASABAH UNTUK LEMBAGA KEUANGAN

Karena kompleksnya pelatihan ini, maka dibutuhkan pendalaman yang lebih komprehensif melalui sebuah training. Dan menjadi sebuah kebutuhan akan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.

Jadwal Pelatihan Farzana Tahun 2023:

  • Batch 1 : 24 – 26 Januari 2023
  • Batch 2 : 4 – 6 April 2023
  • Batch 3 : 17 – 19 Juli 2023
  • Batch 4 : 10 – 12 Oktober 2023

Catatan : Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta pelatihan.

Lokasi pelatihan:

  • Yogyakarta, Hotel Neo Malioboro
  • Jakarta, Hotel Amaris Tendean
  • Bandung, Hotel Neo Dipatiukur
  • Bali, Hotel Ibis Kuta
  • Surabaya, Hotel Amaris, Ibis Style
  • Lombok, Sentosa Resort
  • Online, via Zoom
  • In House Training

Fasilitas :

  • FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara/Stasiun/Terminal)
  • FREE Akomodasi Peserta ke tempat pelatihan .
  • Module / Handout
  • FREE Flashdisk
  • Sertifikat
  • FREE Bag or bagpackers (Tas Training)
  • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
  • 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
  • FREE Souvenir Exclusive
  • Training room full AC and Multimedia
Post Views: 95