TRAINING ONLINE PENERAPAN PRINSIP KNOW YOUR BENEFICIAL OWNER (KYBO)

admin KYBO, Uncategorized

TRAINING PENERAPAN PRINSIP KNOW YOUR BENEFICIAL OWNER

TRAINING ONLINE PENERAPAN PRINSIP KNOW YOUR BENEFICIAL OWNER (KYBO)

TRAINING PENERAPAN PRINSIP KNOW YOUR BENEFICIAL OWNER

 

DESKRIPSI TRAINING PENERAPAN PRINSIP KNOW YOUR BENEFICIAL OWNER

Pemilik manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina atau pengawas pada korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari korporasi baik langsung maupun tidak langsung merupakan pemilik.Menimbang cukup kompleknya materi pelatihan Penerapan Prinsip Know Your Beneficial Owner (KYBO) ini bagi peserta, dibutuhkan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta tidak menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.

TUJUAN TRAINING PENERAPAN PRINSIP KNOW YOUR BENEFICIAL OWNER

Dengan mengikuti pelatihan Penerapan Prinsip Know Your Beneficial Owner (KYBO) Peserta dapat berbagi pengetahuan / sharing knowledge mengenai Penerapan Prinsip Know Your Beneficial Owner (KYBO) dengan peserta dari perusahaan lain yang bergerak di bidang Penerapan Prinsip Know Your Beneficial Owner (KYBO)

MATERI pelatihan Prosedur identifikasi dan verifikasi dari Pemilik Manfaat online Zoom :

1. Pemilik Manfaat (Beneficial Owner)

+ Definisi; Jenis Pemilik Manfaat (legal ownership dan control)

2. Dasar hukum penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat

+ PerPres No 13 Tahun 2018;

+ POJK No 12/POJK.01/2017;

+ FATF Recommendation

3. Overview kasus pencucian uang dan pendanaan terorisme dan

keterlibatan Pemilik Manfaat

4. Prosedur identifikasi dan verifikasi dari Pemilik Manfaat

+ Registrasi korporasi

+ Informasi Pemilik Manfaat

+ Mekanisme dan sumber mendapatkan informasi Pemilik Manfaat

5. Berbagai tantangan dan hambatan penerapan Prinsip Mengenali

Pemilik Manfaat

+ Identifikasi Kebijakan, Prosedur, dan Kontrol yang efektif

untuk mengidentifikasi dan memverifikasi Pemilik Manfaat

+ Risk Assessment

+ Merancang dan menerapkan prosedur dan kebijakan efektif

+ Merancang core system control

+ Matrik KYC requirement

+ Kualifikasi dan pengetahuan

+ Indikator Bank Koresponden berpotensi melakukan aktivitas

transaksi pencucian uang dan pendanaan terorisme

6. Pembahasan studi kasus terkait Pemilik Manfaat dalam berbagai

skema

7. Studi Kasus / Praktek pemecahan masalah Penerapan Prinsip Know Your Beneficial Owner (KYBO)

METODE pelatihan Merancang core system control online Zoom :

Metode Training Penerapan Prinsip Know Your Beneficial Owner (KYBO) dapat menggunakan fasilitas training zoom atau training online, dan bisa juga training offline atau training tatap muka.

INSTRUKTUR pelatihan Kualifikasi dan pengetahuan online Zoom :

Instruktur yang mengajar pelatihan Penerapan Prinsip Know Your Beneficial Owner (KYBO) ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Penerapan Prinsip Know Your Beneficial Owner (KYBO)inti baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.

PESERTA

Peserta yang dapat mengikuti training Penerapan Prinsip Know Your Beneficial Owner (KYBO) ini adalah staff sdm atau karyawan yang ingin mendalami bidang Penerapan Prinsip Know Your Beneficial Owner (KYBO)

Karena kompleksnya pelatihan ini, maka dibutuhkan pendalaman yang lebih komprehensif melalui sebuah training. Dan menjadi sebuah kebutuhan akan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.

Jadwal Pelatihan Farzana Tahun 2026:

  • Batch 1 : 03 – 04 Januari 2026 | 16 – 17 Januari 2026 || Batch 2 : 06 – 07 Februari 2026 | 20 – 21 Februari 2026
  • Batch 3 : 05 – 06 Maret 2026 | 19 – 20 Maret 2026 || Batch 4 : 03 – 04 April 2026 | 23 – 24 April 2026
  • Batch 5 : 07 – 08 Mei 2026 | 21 – 22 Mei 2026 || Batch 6 : 05 – 06 Juni 2026 | 25 – 26 Juni 2026
  • Batch 7 : 09 – 10 Juli 2026 | 23 – 24 Juli 2026 || Batch 8 : 06 – 07 Agustus 2026 | 20 – 21 Agustus 2026
  • Batch 9 : 04 – 05 September 2026 | 18 – 19 September 2026 || Batch 10 : 08 – 09 Oktober 2026 | 22 – 23 Oktober 2026
  • Batch 11 : 06 – 07 November 2026 | 26 – 27 November 2026 || Batch 12 : 04 – 05 Desember 2026 | 18 – 19 Desember 2026

Catatan : Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta pelatihan.

Lokasi pelatihan:

  • Yogyakarta, Hotel Neo Malioboro
  • Jakarta, Hotel Amaris Tendean
  • Bandung, Hotel Neo Dipatiukur
  • Bali, Hotel Ibis Kuta
  • Surabaya, Hotel Amaris, Ibis Style
  • Lombok, Sentosa Resort
  • Online, via Zoom
  • In House Training

Fasilitas :

  • FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara/Stasiun/Terminal)
  • FREE Akomodasi Peserta ke tempat pelatihan .
  • Module / Handout
  • FREE Flashdisk
  • Sertifikat
  • FREE Bag or bagpackers (Tas Training)
  • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
  • 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
  • FREE Souvenir Exclusive
  • Training room full AC and Multimedia