TRAINING KNOW YOUR CUSTOMER ANTI MONEY LAUNDERING

Table of Contents

TRAINING ONLINE PENERAPAN PRINSIP KNOW YOUR CUSTOMER ANTI MONEY LAUNDERING DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

DESKRIPSI TRAINING KNOW YOUR CUSTOMER ANTI MONEY LAUNDERING

Industri keuangan adalah sasaran empuk bagi para pelaku money laundry

(pencuci uang illegal). Berbagai macam cara akan dicoba akan dicoba

oleh pelaku money laundry dengan menggunakan kelemahan sistem keuangan

di industri keuangan (multi finance, securities, perbankan, asuransi,

modal ventura, dll).

Menteri Keuangan, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan

mengeluarkan peraturan-peraturan antara lain Peraturan Menteri

Keuangan (PMK) no 30/PMK.010 Tahun 2010 tentang penerapan prinsip

mengenal nasabah bagi LKBB. BAPEPAM dan LK juga mengeluarkan

peraturan nomor PER-05/BL/2011 tentang pedoman penerapan prinsip

mengenal nasabah bagi perusahaan pembiayaan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor : 14/27/PBI/2012 tanggal 28 Desember

2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan

Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum

Semua institusi tersebut memerintahkan lembaga keuangan untuk

mengimplementasikan prinsip-prinsip panduan sebagai upaya untuk

memantau kegiatan transaksi yang mencurigakan dan melaporkannya kepada

institusi terkait (PPATK).

PRINSIP MENGENAL NASABAH (KYC)

Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) adalah program pelatihan yang dibuat

untuk para karyawan di semua lini baik front liners (sales,

marketing), back office, maupun support.

Dengan mengetahui, memahami dan menerapkan prinsip mengenal nasabah

sesuai dengan peraturan yang berlaku yang dikeluarkan oleh institusi

terkait di dalam pekerjaannya, para karyawan dapat membantu dalam

menjaga reputasi perusahaan.x

Menimbang cukup kompleknya materi pelatihan Penerapan Prinsip Know Your Customer Anti Money Laundering dan Pencegahan Pendanaan Terorisme ini bagi peserta, dibutuhkan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta tidak menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.

TUJUAN TRAINING KNOW YOUR CUSTOMER ANTI MONEY LAUNDERING

Dengan mengikuti pelatihan Penerapan Prinsip Know Your Customer Anti Money Laundering dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Peserta dapat berbagi pengetahuan / sharing knowledge mengenai Penerapan Prinsip Know Your Customer Anti Money Laundering dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dengan peserta dari perusahaan lain yang bergerak di bidang Penerapan Prinsip Know Your Customer Anti Money Laundering dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

MATERI pelatihan prinsip know your customer online Zoom

Day One:

09.00 – 10.30 Pengertian Prinsip Mengenal Nasabah

10.30 – 10.45 Coffee break

10.45 – 12.00 Peraturan-peraturan dari institusi terkait mengenai

Prinsip Mengenal Nasabah

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 14.30 Langkah-langkah dalam pelaksanaan Prinsip Mengenal

Nasabah

14.30 – 14.45 Coffee break

14.45 – 16.00 Case Study

Day Two:

08.30 – 10.00 Prinsip Mengenal Nasabah vs Money Laundering

10.00 – 10.15 Coffee break

10.15 – 12.00 Identifikasi transaksi Money Laundering, pendanaan

terorisme

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 14.30 Pembuatan profil nasabah

14.30 – 14.45 Coffee break

14.45 – 16.00 Studi Kasus / Praktek pemecahan masalah Penerapan Prinsip Know Your Customer Anti Money Laundering dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

METODE pelatihan pencegahan pendanaan terorisme online Zoom

Metode Training Penerapan Prinsip Know Your Customer Anti Money Laundering dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dapat menggunakan fasilitas training zoom atau training online, dan bisa juga training offline atau training tatap muka.

INSTRUKTUR pelatihan anti money laundering online Zoom

Instruktur yang mengajar pelatihan Penerapan Prinsip Know Your Customer Anti Money Laundering dan Pencegahan Pendanaan Terorisme ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Penerapan Prinsip Know Your Customer Anti Money Laundering dan Pencegahan Pendanaan Terorisme baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.

PESERTA

Peserta yang dapat mengikuti training Penerapan Prinsip Know Your Customer Anti Money Laundering dan Pencegahan Pendanaan Terorisme ini adalah staff sdm atau karyawan yang ingin mendalami bidang Penerapan Prinsip Know Your Customer Anti Money Laundering dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Karena kompleksnya pelatihan ini, maka dibutuhkan pendalaman yang lebih komprehensif melalui sebuah training. Dan menjadi sebuah kebutuhan akan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta menjadi cepat bosan dan jenuh.

Jadwal Pelatihan Farzana Tahun 2026:

Batch 1 : 03 – 04 Januari 2026 | 16 – 17 Januari 2026 || Batch 2 : 06 – 07 Februari 2026 | 20 – 21 Februari 2026
Batch 3 : 05 – 06 Maret 2026 | 19 – 20 Maret 2026 || Batch 4 : 03 – 04 April 2026 | 23 – 24 April 2026
Batch 5 : 07 – 08 Mei 2026 | 21 – 22 Mei 2026 || Batch 6 : 05 – 06 Juni 2026 | 25 – 26 Juni 2026
Batch 7 : 09 – 10 Juli 2026 | 23 – 24 Juli 2026 || Batch 8 : 06 – 07 Agustus 2026 | 20 – 21 Agustus 2026
Batch 9 : 04 – 05 September 2026 | 18 – 19 September 2026 || Batch 10 : 08 – 09 Oktober 2026 | 22 – 23 Oktober 2026
Batch 11 : 06 – 07 November 2026 | 26 – 27 November 2026 || Batch 12 : 04 – 05 Desember 2026 | 18 – 19 Desember 2026

Catatan : Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta pelatihan.

Lokasi pelatihan:

Yogyakarta, Hotel Neo Malioboro
Jakarta, Hotel Amaris Tendean
Bandung, Hotel Neo Dipatiukur
Bali, Hotel Ibis Kuta
Surabaya, Hotel Amaris, Ibis Style
Lombok, Sentosa Resort
Online, via Zoom
In House Training

Fasilitas :

FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara/Stasiun/Terminal)
FREE Akomodasi Peserta ke tempat pelatihan .
Module / Handout
FREE Flashdisk
Sertifikat
FREE Bag or bagpackers (Tas Training)
Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
FREE Souvenir Exclusive
Training room full AC and Multimedia