TRAINING PENCUCIAN UANG DAN PERANAN BANK MENCEGAHNYA

Table of Contents

TRAINING ONLINE TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PERANAN BANK UNTUK MENCEGAHNYA

DESKRIPSI TRAINING PENCUCIAN UANG DAN PERANAN BANK MENCEGAHNYA

Akhir-akhir ini banyak kita dengar dan baca tentang pidana pencucian uang karena makin banyak kasus korupsi yang melibatkan banyak pejabat di Indonesia. Tindak pidana dalam kasus korupsi selalu melibatkan banyak pejabat di Indonesia. Tindak pidana dalam kasus korupsi selalu melibatkan bank sebagai sarana menerima, mengirim dan menyimpan yang semua aliran dana tersebut tercatat dengan baik oleh Bank. Peranan Bank sebagai penunjang system keuangan menyebabkan bank sebagai sarana pencucian uang. Dengan mengikuti seminar/ Pelatihan ini, peserta akan mengetahui lebih banyak tentang pencucian uang dan peranan Bank untuk mencegah pencucian uang. Disamping itu peserta akan mengetahui karateristik rekening yang digunakan untuk penipuan.

Menimbang cukup kompleknya materi pelatihan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Peranan Bank Untuk Mencegahnya ini bagi peserta, dibutuhkan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta tidak menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.

TUJUAN TRAINING PENCUCIAN UANG DAN PERANAN BANK MENCEGAHNYA

Dengan mengikuti pelatihan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Peranan Bank Untuk Mencegahnya Peserta dapat berbagi pengetahuan / sharing knowledge mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Peranan Bank Untuk Mencegahnya dengan peserta dari perusahaan lain yang bergerak di bidang Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Peranan Bank Untuk Mencegahnya

MATERI pelatihan Kejahatan Money Laundering online Zoom

1. Kejahatan Money Laundering

a. Pengertian Money Laundering

b. Hakekat Money Laundering

c. Modus operandi Money Laundering

d. Aspek Money Laundering

e. Undang-undang Pencucian Uang

f. Ruang lingkup Pencucian uang dalam UU No 8 Tahun 2010

2. Bank sebagai sarana pencucian uang

a. Faktor Bank dijadkan sarana pencucian uang transaksi :

· Hakikat transaksi

· Transaksi tunai

· Transaksi usaha

· Transaksi keuangan yang perlu dicermati

· Transaksi keuangan yang mencurigakan

· Dasar hukum penghentian sementara

b. Langkah Bank mencegah pencucian uang dan pendanaan teroris

c. Customer Due Diligent pemblokiran

d. Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Pencucian uang

e. Sifat melawan hukum dari tindak pencucian uang

3. Hasil Tindak Pidana Pencucian uang

a. Tahapan Operasional Money Laundering

· Placement

· Layering

· Integration

b. Metode Pencucian Uang

· Transaksi Legal

· Transaksi Jual Beli

· Memanfaatkan Negara-negara Bebas pajak di luar Negeri

c. Indikator penampilan sikap tindak pencucian uang

d. Pola pencucian uang di Indonesia

4. Studi Kasus / Praktek pemecahan masalah Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Peranan Bank Untuk Mencegahnya

METODE pelatihan Bank sebagai sarana pencucian uang online Zoom

Metode Training Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Peranan Bank Untuk Mencegahnya dapat menggunakan fasilitas training zoom atau training online, dan bisa juga training offline atau training tatap muka.

INSTRUKTUR pelatihan Ruang lingkup Pencucian uang dalam UU No 8 Tahun 2010 online Zoom

Instruktur yang mengajar pelatihan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Peranan Bank Untuk Mencegahnya ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Peranan Bank Untuk Mencegahnya baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.

PESERTA

1. Pimpinan Cabang/ Capem

2. Wakil Pimpinan Cabang / Capem

3. Auditor

4. Legal

5. Manajemen Risiko

6. Customer Service

7. Teller

Peserta yang dapat mengikuti training Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Peranan Bank Untuk Mencegahnya ini adalah staff sdm atau karyawan yang ingin mendalami bidang Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Peranan Bank Untuk Mencegahnya .

Karena kompleksnya pelatihan ini, maka dibutuhkan pendalaman yang lebih komprehensif melalui sebuah training. Dan menjadi sebuah kebutuhan akan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.

Jadwal Pelatihan Farzana Tahun 2026:

Batch 1 : 03 – 04 Januari 2026 | 16 – 17 Januari 2026 || Batch 2 : 06 – 07 Februari 2026 | 20 – 21 Februari 2026
Batch 3 : 05 – 06 Maret 2026 | 19 – 20 Maret 2026 || Batch 4 : 03 – 04 April 2026 | 23 – 24 April 2026
Batch 5 : 07 – 08 Mei 2026 | 21 – 22 Mei 2026 || Batch 6 : 05 – 06 Juni 2026 | 25 – 26 Juni 2026
Batch 7 : 09 – 10 Juli 2026 | 23 – 24 Juli 2026 || Batch 8 : 06 – 07 Agustus 2026 | 20 – 21 Agustus 2026
Batch 9 : 04 – 05 September 2026 | 18 – 19 September 2026 || Batch 10 : 08 – 09 Oktober 2026 | 22 – 23 Oktober 2026
Batch 11 : 06 – 07 November 2026 | 26 – 27 November 2026 || Batch 12 : 04 – 05 Desember 2026 | 18 – 19 Desember 2026

Catatan : Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta pelatihan.

Lokasi pelatihan:

Yogyakarta, Hotel Neo Malioboro
Jakarta, Hotel Amaris Tendean
Bandung, Hotel Neo Dipatiukur
Bali, Hotel Ibis Kuta
Surabaya, Hotel Amaris, Ibis Style
Lombok, Sentosa Resort
Online, via Zoom
In House Training

Fasilitas :

FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara/Stasiun/Terminal)
FREE Akomodasi Peserta ke tempat pelatihan .
Module / Handout
FREE Flashdisk
Sertifikat
FREE Bag or bagpackers (Tas Training)
Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
FREE Souvenir Exclusive
Training room full AC and Multimedia